La empresa de la hija de Obiang, en el punto de mira de la investigación del PJ


Están bajo sospecha las inversiones en Portugal de Francisca Nguema Jiménez, hija del presidente de Guinea Ecuatorial.

Por Valentina Marcelino

Una empresa creada por la hija de Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial, en la zona franca de Madeira, es sospechosa de estar implicada en solicitudes fraudulentas de ayuda financiera de la Unión Europea (UE). Un empresario y un abogado detenidos el martes por la Policía Judicial (PJ) en la operación «Cash Flow» estarían vinculados a Francisca Nguema Jiménez, hija del dictador. Además de los dos detenidos, otro abogado también fue imputado en la investigación.

Están « gravemente acusados de corrupción, fraude agravado de subvenciones, fraude fiscal cualificado y blanqueo de dinero ». Según el PJ, los acusados han «perjudicado al Estado portugués y a la Unión Europea (UE) en cerca de siete millones de euros». «Son sospechosos de haber creado una empresa con la intención de solicitar ayuda financiera de la UE. Posteriormente, presentaron un proyecto al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el que se comprometían a crear un establecimiento industrial para la producción de pellets en la ciudad de Guarda», explica el PJ sobre la denominada operación “Cash Flow”, en un comunicado enviado a la prensa.

En 2018, el diario Público informó de que Francisca Jiménez tenía dos empresas en la Zona Franca de Madeira (una de las cuales está ahora implicada en la Operación Cash Flow) y que había recibido hasta 1,5 millones de euros en beneficios fiscales. Según el diario, aunque Francisca mantiene su nombre en Guinea Ecuatorial, suprimió el apellido «Obiang» de su nombre cuando obtuvo la nacionalidad española, una práctica habitual de las «Personas Políticamente Expuestas» cuando quieren hacer negocios fuera de sus países.

La operación de la PJ fue llevada a cabo por la Unidad Nacional Anticorrupción en los distritos de Lisboa, Oporto, Guarda, Braga, Vila Real, en la Región Autónoma de Madeira y en España, y tenía por objeto ejecutar 24 órdenes de registro. La investigación descubrió «que los sospechosos tienen participaciones en diversas sociedades comerciales portuguesas y extranjeras, lo que da lugar a fuertes indicios de que utilizan el sistema bancario para hacer circular fondos entre cuentas bancarias en Guinea Ecuatorial, Luxemburgo, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, España y Portugal, con destino a cuentas bancarias de su propiedad, de familiares suyos y de empresas asociadas».

https://www.dn.pt/2586049934/empresa-da-filha-de-obiang-na-mira-de-investigacao-da-pj

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