La Voz de Los Sin Voz
Un juzgado de Marbella investiga por blanqueo al hijo de Obiang acusado de secuestro
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Por José María Irujo
Nuevo frente judicial en Espana contra el regimen deTeodoro Obiang Nguema,presidente de Guinea Ecuatorial. Un juzgado de Marbella ha abierto diligencias previas por los delitos de corrupcion internacional y blanqueo de capitales contra Carmelo Ovono Obiang, secretario de Estado y viceministro de Seguridad Exterior, segun senalaron a EL PAIS fuentes de la investigacion. El alto cargo guineano esta siendo investigado desde hace cuatro anos por la Audiencia Nacional por el secuestro y torturas de cuatro ecuatoguineanos residentes en Madrid. Unode ellos fallecido en circunstancias no aclaradas.
Las nuevas diligencias se han abierto en Marbella despues de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenara al juez Santiago Pedraz enviar al decanato de esa ciudad un informe de la Policia en el que los agentes alertaban de “fuertes indicios”de delitos de corrupcion y blanqueo de capitales en el patrimonio en Espana de Carmelo Ovono Obiang. El magistrado habia dictado anteriormente autos en los que aseguraba no apreciar indicios de blanqueo en el ingreso de 793.000 euros en billetes de 200 en una cuenta en el BBVA del hijo del dictador.
El hijo del presidente guineano, aliasDidi, tiene 46 anos, fue el primer jefe de las Fuerzas Especiales de Bata y obtuvo la residencia en Espana en 2020. Esta casado con una espanola y tiene una hija. Vivia entre Marbella y Malabohasta que en diciembre de 2022 el juez Santiago Pedraz le traslado la querella de las familiasde los secuestrados y renuncio a detenerlo cuando estaba rodeado en un hotel de Madrid por los agentes que le investigaban en secreto desde hacia dos anos.
Desde entonces no ha vuelto a Espana. Para obtener el certifcado de residente presento una cuenta con un saldo de 431.378 euros en el BBVA.
Durante los seguimientos policiales a los que fue sometido por la Policia, le acompanaba siempre un chofer espanol y un guardaespaldas libanes, Ahmed Chaalan, de 28 anos. Dos personajes que se convirtieron en su sombra durante sus constantes viajes a Espana.
El foco de la investigacion, iniciada por el Juzgado de Instruccion numero cuatro de Marbella se centra en la sociedad Dereck Edita Hermanos SL, con sede en esa ciudad. Fue creada por el alto cargo guineano y a su nombre fguran cuentas bancarias en Espana.
Sociedad pantalla
Informes confidenciales de la Policia afirman que se trata de una sociedad interpuesta o pantalla, sin actividad real, y “parece estar instrumentalizada a los efectos de ocultar y derivar notables cantidades de dinero incluyendo el uso de paraisos fiscales”. Los agentes destacan que esta sociedad tiene una estructura “practicamente nula”, con un unico titular y dos apoderados, la pareja y madre del investigado. El objeto social en el ambito inmobiliario de Dereck Edita Hermanos S.L. es para la Policia un recurso clasico del blanqueo de capitales.
El juzgado de Marbella se apoya, ademas del informe patrimonial de la Policia, en un informe confidencial del Servicio de Prevencion de Blanqueo de Capitales (Sepblac). Esta unidad de inteligencia financiera, dependiente de la Secretaria de Estado de Economia, descubrio que el hijo del autócrata utilizó a una persona de su confianz para introducir en Espana los 793.000 euros en billetes de 200 euros e ingresarlos en una cuenta en el BBVA en Marbella. Ovono Obiang recibio, ademas, transferencias desde un banco guineano por 300.000 euros. En solo 10 meses movio 1.100.000 euros, cuyo origen se desconoce. El departamento de Cumplimiento del banco alerto de estos movimientos y le bloqueó una de sus cuentas ante la sospecha de blanqueo de capitales.
Los investigadores policiales concluyen que Ovino ha manejado junto a su entorno “notables cantidades de dinero en metálico” y que este dinero se ha utilizado para enriquecer notablemente” su patrimonio en Espana con la compra de propiedades en Marbella y Barcelona. Y anaden que “la situacion de riesgo de blanqueo es tal que incluso existen bloqueos preventivos previos a los judiciales” en sus cuentas en el BBVA.
La Policia ha identificado al abogado guineano Erick Mercader Penda, un hombre cercano al regimen,como la persona que introdujo el dinero en Espana. Unas cantidades que el hijo de Obiang justificó ante el banco con el argumento de que estaban destinadas a pagar creditos e hipotecas de sus propriedades.
Junto a Ovono Obiang estan siendo investigados por secuestro y torturas de los cuatro opositores el ministro del Interior Nicolás Obama Nchama, alias Nico y Nguema Ondo, Papi, director general de seguridad. Pese a la negativa del juez Pedraz, la Sala de lo Penal de la Audiencia ordeno que se dictara a Interpol una orden de busqueda y captura internacional contra los tres.
